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我银行卡流水过大以后,派出所会用手机号给家人打电话吗
我银行卡流水过大以后,派出所会用手机号给家人打电话吗
来源:五一七教育网
不会。
银行流水过大一般不犯法,但是如果交易比较频繁,流水过大可能会自动触发银行反洗钱系统,会提高风险评级,银行会给持卡人打电话核实资金来源,主要是确定没有涉嫌犯罪,并不会直接打给你家人。
《中华人民共和国商业银行法》第二十九条:商业银行办理个人储蓄存款业务,应当遵循存款自愿、取款自由、存款有息、为存款人保密的原则。对个人储蓄存款,商业银行有权拒绝任何单位或者个人查询、冻结、扣划,但法律另有规定的除外。
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