证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2011-007
宁夏银星能源股份有限公司 五届四次董事会决议公告
宁夏银星能源股份有限公司五届四次董事会于2011年3月14日在公司银川分部二楼会议室召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长何怀兴先生主持。公司监事会三名监事列席了本次董事会。本次董事会符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下决议:
一、公司2010年年度报告及摘要（含董事述职报告）； 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 二、公司2010年度董事会工作报告； 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 三、公司2010年度总经理工作报告；
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 四、公司2010年度财务决算报告； 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 五、公司2010年度利润分配预案；
经信永中和会计师事务所有限责任公司审计，本年度公司实现归属于上市公司股东的净利润31,723,520.31元,弥补以前年度亏损466,550,153.74元后,尚有未弥补亏损434,826,633.43元，故2010年度不分配利润。
2010年度公司不以公积金转增股本。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
六、关于计提各项资产减值准备及确认预计负债的议案 根据《企业会计准则》、公司财务制度的规定，公司对已有迹象表明发生减值的资产应计提资产减值准备，对很可能发生的或有损失应确认预计负债。
（一）重大应收款项经单独进行减值测试后需要个别计提坏账准备的事项
1、2010年末应收大连大化集团等21家客户欠款5,460,109.15元，因欠款帐龄较长，回收困难，全额计提坏帐准备金5,460,109.15元。详见下表：
单位名称 大连大化集团有限公司 河南第一火电建设公司 账面余额 坏账金额 计提比例（%） 计提原因 1,263,522.10 1,263,522.10 100.00 挂账时间较长,收回可能性很小 430,050.00 430,050.00 100.00 挂账时间较长,收回可能性很小 2
单位名称 吉林化学工业股份公司 贵州兴化化工有限公司 中石化广州分公司仪修工程部 账面余额 353,226.45 319,400.00 274,937.99 269,800.00 260,000.00 256,237.75 223,433.00 218,727.50 197,280.00 167,733.70 167,412.00 1,684.00 158,500.00 135,070.00 106,948.00 106,931.00 106,753.95 106,425.40 173,036.31 坏账金额 计提比例（%） 计提原因 353,226.45 100.00 挂账时间较长,收回可能性很小 319,400.00 100.00 挂账时间较长,收回可能性很小 274,937.99 100.00 挂账时间较长,收回可能性很小 269,800.00 100.00 挂账时间较长,收回可能性很小 260,000.00 100.00 挂账时间较长,收回可能性很小 256,237.75 100.00 挂账时间较长,收回可能性很小 223,433.00 100.00 挂账时间较长,收回可能性很小 218,727.50 100.00 挂账时间较长,收回可能性很小 197,280.00 100.00 挂账时间较长,收回可能性很小 167,733.70 100.00 挂账时间较长,收回可能性很小 167,412.00 100.00 挂账时间较长,收回可能性很小 1,684.00 100.00 挂账时间较长,收回可能性很小 158,500.00 100.00 挂账时间较长,收回可能性很小 135,070.00 100.00 挂账时间较长,收回可能性很小 106,948.00 100.00 挂账时间较长,收回可能性很小 106,931.00 100.00 挂账时间较长,收回可能性很小 106,753.95 100.00 挂账时间较长,收回可能性很小 106,425.40 100.00 挂账时间较长,收回可能性很小 173,036.31 100.00 挂帐时间较长,收回可能性较小 大唐国际发电股份有限公司 山东海化集团有限公司 湖北楚源高新科技股份有限公司 宜昌宜化太平洋化工公司 逸盛大化石化有限公司 河北宝硕股份有限公司氯碱分公司 荆州鹭发物资贸易有限公司 成都自控公司（一） 山东吉安化工有限公司 武钢集团公司 合肥通用机械研究所 中海化工集团有限公司 五矿营口中板公司技改指挥部 北京神华煤制油有限公司 南宁化工股份有限公司 上海吴仪经营部 合计 5,460,109.15 5,460,109.15 2、2010年末其他应收款41户欠款共15,005,840.32元，因帐龄较长、债务人无法联系等原因，预计无法收回，全额计提坏帐准备金15,005,840.32元。详见下表:
单位名称 账面余额 坏账金额 计提比例（%） 计提原因 3
单位名称 王明寿 北京茂达公司 宁夏兴仪投资股份有限公司 中国通用石化机械工程公司 浙江杭萧钢结构公司 乳山市农业税收征收管理处 宁夏兆力汽车维修服务有限公司 中石化资产经营公司茂名分公司 账面余额 8,000,000.00 1,000,000.00 610,000.00 170,000.00 83,402.70 33,270.00 33,150.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 29,000.00 22,050.00 20,000.00 20,000.00 13,363.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 8,600.00 8,370.00 8,000.00 7,850.00 5,700.43 5,300.00 5,099.37 5,000.00 5,000.00 4,915.60 坏账金额 计提比例（%） 计提原因 8,000,000.00 100.00 预计无法收回 1,000,000.00 100.00 预计无法收回 610,000.00 100.00 挂账多年，收回的可能性极小 170,000.00 100.00 预计无法收回 83,402.70 100.00 预计无法收回 33,270.00 100.00 预计无法收回 33,150.00 100.00 预计无法收回 30,000.00 100.00 预计无法收回 30,000.00 100.00 预计无法收回 30,000.00 100.00 预计无法收回 29,000.00 100.00 预计无法收回 22,050.00 100.00 预计无法收回 20,000.00 100.00 预计无法收回 20,000.00 100.00 预计无法收回 13,363.00 100.00 预计无法收回 10,000.00 100.00 预计无法收回 10,000.00 100.00 预计无法收回 10,000.00 100.00 预计无法收回 8,600.00 100.00 预计无法收回 8,370.00 100.00 预计无法收回 8,000.00 100.00 预计无法收回 7,850.00 100.00 预计无法收回 5,700.43 100.00 预计无法收回 5,300.00 100.00 预计无法收回 5,099.37 100.00 预计无法收回 5,000.00 100.00 预计无法收回 5,000.00 100.00 预计无法收回 4,915.60 100.00 预计无法收回 西安陕鼓动力股份公司 舒英成施工队 陕西欧亚公司 沧州精益铸造有限公司 内蒙古远兴江山化工有限公司 广东茂名石化乙烯工业公司 格尔木市人民 杭州中电自动化工程有限公司 中国石油兰州石油化工公司 陕西鼓风机集团有限公司 西安汉信自动识别技术有限公司 吉林化学工业公司 北京中石和黄网络信息技术中心 北京恒威仪器科技发展有限公司 中石油销售北京信息服务分公司 宁夏回族自治区招商局 宁夏生元工贸公司 山东天宏新能源化工有限公司 大庆石理局物资装备总公司 灵武谊联隔热保温公司 4
单位名称 山东省寿光市人民 浙江省临安市人民 宁波东睦新材料公司 陕西振威展览贸易有限公司 浙江玉环普天单项器公司 河北广通三德招标代理有限公司 账面余额 3,500.00 3,179.00 3,000.00 3,000.00 2,660.00 2,300.00 2,000.00 1,807.00 1,065.00 990.00 500.00 60.00 4,763,708.22 坏账金额 计提比例（%） 计提原因 3,500.00 100.00 预计无法收回 3,179.00 100.00 预计无法收回 3,000.00 100.00 预计无法收回 3,000.00 100.00 预计无法收回 2,660.00 100.00 预计无法收回 2,300.00 100.00 预计无法收回 2,000.00 100.00 预计无法收回 1,807.00 100.00 预计无法收回 1,065.00 100.00 预计无法收回 990.00 100.00 预计无法收回 500.00 100.00 预计无法收回 60.00 100.00 预计无法收回 4,763,708.22 100.00 预计无法收回 长城须崎机床厂 宁夏快易充网络服务有限公司 浙江兴达冲件厂 中国环保工作成果实录编辑委员会 北京怀柔电信局 陕西省渭南市中级人民 杨涛等118人欠款 合 计 15,005,840.32 15,005,840.32 （二）确认预计负债的情况说明
惠州市东方联合实业有限公司以公司对西北亚奥信息技术股份有限公司出资不实为由申请追加公司为被执行人一案的相关情况已于2010年5月15日、11月17日在《证券时报》、《证券日报》上公告。基于谨慎性原则，本公司按出资比例确认预计负债3,294,117.元。
以上数据已在公司2010年年度报告中详细披露。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 七、公司内部控制自我评价报告；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
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八、关于公司2011年经营计划的议案；
公司2011年经营计划已在2010年年度报告中详细披露。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 九、关于公司2011年度日常关联交易计划的议案；
具体内容详见2011年3月16日披露的《宁夏银星能源股份有限公司2011年度日常关联交易预计公告》。
董事会关于2011年度日常关联交易计划对上市公司影响的意见：
2011年度日常关联交易计划中的关联交易均属于公司的正常业务范围。关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司的利益；定价方法合理，价格公允,对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响。亦不会影响公司的性，也不会因此类交易而对关联人形成依赖。
表决结果：关联董事（属于深圳证券交易所《股票上市规则》10.2.1条规定的关联董事的第（二）种情形）何怀兴先生、杨锐军先生、吴解萍女士、温卫东先生、马桂玲女士回避表决后，4票同意，0票反对，0票弃权。
十、关于核销对控股子公司珠海经济特区银创发展有限公司、珠海经济特区亚利生物工程有限公期股权投资的议案；
公司于1998年对珠海经济特区银创发展有限公司投资1,809.66万元，于1999年对珠海经济特区亚利生物工程有限公司投资525万元，合计2,334.66万元。因上述两公司经营不善，已资不抵债，公
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司已于2004年对上述投资全额计提长期股权投资减值准备2,334.66万元。
经清理，上述两公司已无资产可收回，且分别被当地工商部门吊销了营业执照。鉴于此，董事会同意核销上述2,334.66万元长期股权投资。该事项对公司当期利润不构成影响。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
十一、关于调整第五届董事会薪酬与考核委员会、审计委员会委员的议案；
鉴于公司董事李桂荣女士已辞职，赵华威先生已于2011年1月5日被选举为公司第五届董事会董事，现拟对公司第五届董事会薪酬与考核委员会、审计委员会委员进行如下调整：
将董事赵华威先生补充至薪酬与考核委员会、审计委员会，并担任主任委员（召集人）。
经上述调整，第五届董事会薪酬与考核委员会委员为：赵华威、王幽深、杨锐军、温卫东，赵华威为主任委员（召集人）；第五届董事会审计委员会委员为：赵华威、王幽深、马桂玲，赵华威为主任委员（召集人）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
十二、关于公司拟放弃向参股子公司宁夏银星多晶硅有限责任公司增资的议案；
公司参股子公司宁夏银星多晶硅有限责任公司（以下简称“银星
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多晶硅公司”）注册资本为9,000万元，公司以经评估的价值3,600万元的资产(固定资产、存货)出资，占其注册资本的40%；公司控股股东宁夏发电集团有限责任公司以现金5,400万元出资，占其注册资本的60%。
根据该公司生产经营需要，经股东双方协商，拟将其注册资本增加人民币3,600万元。鉴于公司近期资金压力较大，董事会同意放弃对该项新增注册资本的优先认购权。
增资完成后，银星多晶硅公司的注册资本将变更为人民币12,600万元，股东双方的股权比例将变更为：
股东名称 宁夏发电集团有限责任公司 宁夏银星能源股份有限公司 总计 出资额（人民币） 9,000万元 3,600万元 12,600万元 股权比例 71.43% 28.57% 100.00% 表决结果：关联董事（属于深圳证券交易所《股票上市规则》10.2.1条规定的关联董事的第（二）种情形）何怀兴先生、杨锐军先生、吴解萍女士、温卫东先生、马桂玲女士回避表决后，4票同意，0票反对，0票弃权。
该事项的详细情况公司将另行公告。
十三、关于设立宁夏银星能源股份有限公司光伏电池制造分公司的议案；
根据公司生产经营管理的需要，同意设立宁夏银星能源股份有限公司光伏电池制造分公司。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
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十四、关于提请召开2010年度股东大会的议案。 公司2010年度股东大会的召开时间及审议事项另行通知。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
以上议案中第一项、第二项、第四项、第五项、第九项、第十二项议案均需2010年度股东大会审议批准。
特此公告。
宁夏银星能源股份有限公司
董 事 会 二O一一年三月十五日
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