证券代码：000856 证券简称：ST唐陶 公告编号：2010-14
唐山陶瓷股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐山陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”） 于2010年6月2日向公司全体董事发出召开第四届董事会第二十二次会议的书面通知，会议于2010年6月7日在公司会议室如期召开，应到会董事9人，实到会董事9人。公司五名监事列席会议。本次会议符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。会议由陈思董事长主持，经与会董事审议，全票通过了《关于召开公司2009年年度股东大会的议案》。
公司定于2010年6月29日上午9点在本公司会议室召开2009年年度股东大会（详见公告于2010年6月9日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《唐山陶瓷股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知》）。
特此公告。
唐山陶瓷股份有限公司
董 事 会 2010年6月7日